Τον «κάρφωσε» στο ΣΔΟΕ για ξέπλυμα χρήματος «βρόμικου»
χρήματος και παράνομες συναλλαγές.
Την καταγγελία σε βάρος του γιατρού έκανε η πρώην
σύζυγός του η οποία έχει προσκομίσει στις διωκτικές αρχές και κάποιες
χειρόγραφες σημειώσεις.
Σύμφωνα με το seleo.gr μετά από έρευνα που έκανε το ΣΔΟΕ
διαπιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γιατρού καταθέσεις ύψους
900.000 ευρώ που χαρακτηρίζονται ως άγνωστης προέλευσης ενώ διαπιστώθηκαν και
συναλλαγές ακινήτων μέσω off shore εταιρειών με έδρα την Κύπρο στις οποίες
συμμετείχαν συγγενικά του πρόσωπα.
Μάλιστα ένα απ' τα ακίνητα φέρεται να εκμισθώθηκε
στη νοσοκόμα - σύντροφο του γιατρού η οποία φαίνεται ως αντιπρόεδρος
ξενοδοχειακής και εμπορικής ανώνυμης εταιρεία.
Η δικογραφία και το πόρισμα
διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία Έδεσσας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.